位置: 合乐888登录平台 世界 还有两项针对巴尔卡尼的新起诉书

还有两项针对巴尔卡尼的新起诉书

作者:迟孬 来源:本站原创 时间:2019-09-29

10月5日,勒瓦卢瓦的副市长LR再次发现自己在Renaud van Ruymbeke法官办公室,他正在调查当选代表的遗产。 帕特里克·巴尔卡尼(Patrick Balkany)提出了两项​​新的起诉书,其中包括贿赂贿赂和因其惯常性质而加剧的逃税,以及非法占有利益。 什么是非常直接的批评,它是在为隐瞒遗产的调查开始之后增加了一层对其遗产的掩饰。 还要记住,对于同样的案例,帕特里克巴尔卡尼已被指控被动贿赂,逃税和洗钱。 他的妻子和第一副市长伊莎贝尔被起诉洗钱逃税。

司法怀疑(严重)这对夫妇隐藏多年奢侈品的税收。 其中包括坐落在圣马丁(西印度群岛)的Pamplemousse别墅,每周租金20,000欧元,还有马拉喀什的里亚德,现在由评委抓住。 法官怀疑这对夫妇通过海外的贝壳公司,特别是在巴拿马和列支敦士登,使用复杂的固定装置来购买这些商品。 在监管期间,Isabelle Balkany承认拥有Pamplemousse别墅(如下图所示),这得益于家庭遗产的资金,调查人员对此表示怀疑。 至于2010年购买的马拉喀什的里亚德,法官认为这部分是由沙特商人Mohamed bin Issa al-Jaber资助的,当时他与勒瓦卢瓦市谈判建立权利双子塔项目没有看到日光......
根据调查人员的说法,由于勒瓦卢瓦市长让 - 皮埃尔·奥布里和律师阿诺的亲密合作者的帮助,隐藏了这些别墅将通过巴拿马公司购买的腐败行为。克劳德是尼古拉斯萨科齐的合伙人,他的帕特里克巴尔卡尼长期以来一直很亲密。 Jean-Pierre Aubry和Arnaud Claude也被起诉。

由于瑞士和列支敦士登的司法合作,法官们发现了这对夫妇隐藏的其他建筑物,基础或公司。 因此,自二十世纪九十年代初以来,Renaud van Ruymbeke法官于10月5日向Patrick Balkany询问这些海上建筑物的定期建造和解散情况。其中一个结构特别惹恼了司法,因为一家新的注册公司在六周前进行初步调查后,塞舌尔于司法调查开始两周后于2013年12月20日成立。 然而,这家公司拥有大约200万欧元的收入,其中一部分收益来自他们之前在加勒比地区别墅塞雷纳的别墅。 “我的客户不知道这种结构”,Patrick Balkany的律师MeGrégoireLafarge承诺。 在他的眼里,“对我的客户责备的事情并没有什么新鲜事,但是对他来说是一种加重处罚的情节,以减轻指控”。
据知情人士透露,“这是我家人的钱,”法官办公室的帕特里克巴尔卡尼说,要证明资金来源是合理的。 他说,他的父亲是一名逃离法国纳粹主义的匈牙利人,他在第二次世界大战期间抵抗并被驱逐到奥斯威辛集中营,并在解放运动中发了大财。 “愤怒地喝醉”,他的诚信受到质疑,他坚持说:“这绝不是(......)腐败的钱”。

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